Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-316 Le 16 décembre 2011

LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS

Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte)

C.P. 2011-1666 Le 15 décembre 2011

Attendu que la Tunisie et l’Égypte ont, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, a détourné des biens de la Tunisie ou de l’Égypte, selon le cas, ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et ont demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est, relativement à la Tunisie ou à l’Égypte, selon le cas, un étranger politiquement vulnérable;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Tunisie et en Égypte;

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BLOCAGE
DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS
(TUNISIE ET ÉGYPTE)

MODIFICATIONS

1. L’article 21 de l’annexe 1 de la version anglaise du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

21. Houssem Ben Mohamed Ennacer ben Mohamed TRABELSI (also known among other names as Houssen Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI), born on September 18, 1976, son of Néjia JERIDI

2. L’article 39 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. Najet Bent Slaheddine ben Hadj Hamda BEN ALI (connue notamment sous le nom de Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI), née le 8 mars 1980 à Monastir, fille de Selma MANSOUR et mariée à Zied JAZIRI

3. L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

49. Fethi Ben Othman Ben Saad REFAI (connu notamment sous le nom de Fathi Ben Othmane Ben Saad REFAI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

50. Mohamed Ben Zine El-Abidine Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

51. Habib Ben Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

52. Leila Bent Ahmed Ben Habib DAROUICHE, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

53. Salma Bent Mohamed Ben Miled MANSOUR, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

54. Adam Ben Kais Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

55. Salma Bent Kais Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

56. Chahreddine Ben Najmeddine Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

57. Chahrayar Ben Najmeddine Ben Slaheddine BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

58. Tijani Ben Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

59. Paulette Joseph Henriette HEZAT, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

60. Karim Ben Tijani Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

61. Sami Ben Tijani Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

62. Amel Bent Mohamed Ben Chedli SAID, épouse de Slim BEN ALI

63. Zohra Bent Salah Ben Sadok Ben AMMAR, épouse de Faouzi BEN ALI

64. Doraid Ben Faouzi Ben Hadj Hamda BEN ALI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

65. Sadok Habib Ben Boubaker Ben Frej Mehiri LELLOUCHE, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

66. Mona Ben Sadok Habib Ben Boubaker MEHIRI (connue notamment sous le nom de Mona Bent Sadok Habib Ben Boubaker MEHIRI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

67. Karima Bent Sadok Habib Ben Boubaker MEHIRI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI BEN ALI ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen

68. Naima Bent Hadj Hamda Ben Hassen BEN ALI (connue notamment sous le nom de Naima Bent Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

69. Kenza Bent Fethi Ben Othman REFAI, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

70. Horia Ben Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI (connue notamment sous le nom de Horia Bent Hadj Hamda Ben Hadj Hassen BEN ALI), membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

71. Ajmi Ben Mohamed Ben Abdallah DAOUAS, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

72. Zohra Bent Hedi Ben Ali JILANI, épouse de Belhassen TRABELSI

73. Sirine Bent Belhassen Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

74. Sofia Bent Belhassen Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

75. Zine Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

76. Asma Bent Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

77. Mohamed Fares Ben Belhassen TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

78. Yamina Bent Jilani SOUIAI, épouse de Moncef TRABELSI

79. Tarek Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

80. Ghaya Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

81. Leila Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

82. Seif-Eddine Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

83. Yosra Bent Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

84. Mohamed Amine Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

85. Rhouma TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

86. Souad Bent Said Ben Kejeb Ben JEMAI (connu notamment sous le nom de Souad Bent Said Ben Regeb Ben JEMAI), membre de la famille de Leila TRABELSI

87. Fateh Ben Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI (connu notamment sous le nom de Faten Bent Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI) membre de la famille de Leila TRABELSI

88. Mounira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, épouse de Noureddine NACEF

89. Ines Bent Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

90. Mohamed Ben Hedi Ben Khemais MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI

91. Rym Bent Mohamed Ben Hedi MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI

92. Asma Bent Mohamed Ben Hedi MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI

93. Amira Bent Mohamed Ben Hedi MAHJOUB, membre de la famille de Leila TRABELSI

94. Islam Bent Mohamed Ben Hadi ben Majoub TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

95. Hela Bent Noureddine BELHAJ, épouse de Mohamed Mourad TRABELSI

96. Mohamed Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

97. Leon Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

98. Sami Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

99. Janet Bent Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

100. Yassine Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

101. Samira Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

102. Fares Ben Mohamed Montassar Ben Kebir MEHRZI, membre de la famille de Leila TRABELSI

103. Nour Bent Mohamed Montessar Ben Kebir MEHRZI, membre de la famille de Leila TRABELSI

104. Rania Bent Habib Ben Khaddour Ben ZEKIZ (connue notamment sous le nom de Rania Bent Habib Ben Kaddour ZEKIZ), membre de la famille de Leila TRABELSI

105. Chams Ben Habib Ben Khaddour Ben ZEKIZ (connu notamment sous le nom de Chams Ben Habib Ben Kaddour ZEKIZ), membre de la famille de Leila TRABELSI

106. Mohamed Youssef Ben Habib Ben Khaddour Ben ZEKIZ (connu notamment sous le nom de Mohamed Youssef Ben Habib Ben Kaddour Ben ZEKIZ), membre de la famille de Leila TRABELSI

107. Abdelkerim TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

108. Abderrazek Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

109. Mohamed Mehdi Ben Abdessalem Ben Hassine MLIKA, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

110. Abdelaziz Ben Mahmoud Ben Abdessattar Ben DHIA, ancien ministre d’État, conseiller spécial et porte-parole du président déchu Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

111. Ahmed Ayedh Ben Mohamed Sghaier Ben Hadj Ahmed OUEDRENI, ancien ministre-directeur du Cabinet présidentiel du président déchu Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

112. Abdallah Ben Ibrahim Ben Ali KALLEL, ancien président et membre de la Chambre des conseillers et ancien trésorier du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD)

113. Abdelwaheb Ben Ameur ABDALLAH, ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller pour les Affaires politiques du président déchu Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

114. Sami Ben Mohamed Ali FEHRI, membre de la famille de Leila TRABELSI

115. Inès Ben Ahmed Ben Ali ALMI (connue notamment sous le nom d’Ines Bent Ahmed Ben Ali ALMI), née le 3 août 1976, épouse de Houssem TRABELSI

116. Mohamed Naceur TRABELSI (connu notamment sous le nom de Mohamed Naceur Ben Houssem TRABELSI), né le 4 janvier 2004 et fils de Houssem TRABELSI

117. Mohamed Chérif TRABELSI (connu notamment sous le nom de Mohamed Chérif Ben Houssem TRABELSI), né le 5 janvier 2005, fils de Houssem TRABELSI

118. Mohamed Mehdi TRABELSI (connu notamment sous le nom de Mohamed Mehdi Ben Houssem TRABELSI), né le 3 janvier 2008, fils de Houssem TRABELSI

119. Mariem Bent Mohamed Ben Hamida Ben ACHOUR, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

120. Hamed Ben Tahar Ben Brahim BOUAOUINA, membre de la famille de Zine El Abidine ben Hadj Hamda ben Hadj Hassen BEN ALI

121. Nadia Bent Mohamed Hassine MUFTI, membre de la famille de Leila TRABELSI

122. Mohamed Ben Mohamed Adel Ben Mohamed TRABELSI, membre de la famille de Leila TRABELSI

123. Mounira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, épouse de Noureddine NACEF

4. Les articles 1 à 6 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1. Mohamed Hosni Alsayed Mubarak, né le 4 mai 1928, ancien président de l’Égypte

2. Suzanne Saleh Thabet, née le 28 février 1941, épouse de Mohamed Hosni Alsayed Mubarak

3. Alaa Mohamed Hosni Alsayed Mubarak (connu notamment sous le nom de Alaa Mohamed Hosny Mubarak), né le 26 novembre 1960, fils de Mohamed Hosni Alsayed Mubarak

4. Haidy Mahmoud Magdi Hussein Rasekh (connue notamment sous le nom de Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh), née le 5 octobre 1971, épouse de Alaa Mohamed Hosni Alsayed Mubarak

5. Gamal Mohamed Hosni Alsayed Mubarak (connu notamment sous le nom de Gamal Mohamed Hosni Mubarak), né le 28 décembre 1963, fils de Mohamed Hosni Alsayed Mubarak

6. Khadijah Mahmoud El-Gamal (connue notamment sous le nom de Khadijah Mahmoud Yehia El-Gamal), née le 13 octrobre1982, épouse de Gamal Mohamed Hosni Alsayed Mubarak

5. L’article 10 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Mohamed Zohir Mohamed Waheed Garrana (connu notamment sous le nom de Mohamed Zohir Mohamed Wahid Garrana), né le 20 février 1959, ancien ministre du Tourisme

6. Les articles 17 à 19 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

17. Ahmed Ahmed Abdel-Aziz Ezz, né le 26 avril 1997, fils de Ahmed Abdel-Aziz Ezz

18. Nejla Abdalla Algazaerli (connue notamment sous le nom de Nejla Abdalla Elgazaerli), née le 3 juin 1956, épouse de Ahmed Alaaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

19. Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmi (connue notamment sous le nom de Hanya Mahmoud Abdel-Rahman Fahmy), née le 5 juillet 1959, épouse de Rachid Mohamed Rachid

7. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

22. Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connu notamment sous le nom de Khaled Hussein Kamaleldin Ibrahim Salem), né le 4 août 1961, fils de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

23. Aein El Hayah Abbas Mosaad El Hamamy (connue notamment sous le nom de Aein Elhayah Abbas Mossad Elhamamy), née le 14 août 1969, épouse de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

24. Hussein Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connu notamment sous les noms de Hussein Khaled Hussein Kamal Eldin et de Hussein Khaled Hussein Kamaleldin), né le 17 février 2000, fils de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

25. Donia Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connue notamment sous le nom de Donia Khaled Hussein Salem), née le 18 avril 1989, fille de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

26. Nora Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connue notamment sous le nom de Nora Khaled Hussein Salem), née le 3 février 1995, fille de Khaled Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

27. Magda Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connue notamment sous le nom de Magda Hussein Kamal Eldin Salem), née le 4 mars 1963, fille de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

28. Omar Hatem Hassan Ibrahim Ahmed El Shikh (connu notamment sous le nom de Omar Hatem Hassan Ibrahim Ahmed Elshikh), né le 5 août 2002, fils de Magda Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

29. Noor Hatem Hassan Ibrahim Ahmed El Shikh (connue notamment sous les noms de Nour Hatem Hassan Ibrahim Ahmed Elshikh et de Nour Hatem Hussein Ibrahim Ahmed El Shikh), née le 1er novembre 1999, fille de Magda Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

30. Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem (connu notamment sous les noms de Hussein Kamaleldin Ibrahim Salem et de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem), né le 11 novembre 1933, président de la East Mediterranean Gas Company

31. Nazima Abdel Hamid Ismail Mohamed (connue notamment sous le nom de Nazima Abdelmegid Ismail Mohamed), née le 9 juillet 1936, épouse de Hussein Kamal Eldin Ibrahim Salem

32. Hassan Khaled Fadhel Tantawy (connu notamment sous les noms de Hassan Khaled Fadel Tantawy et de Hassan Khaled Fadl Tantawy), né le 2 mai 1949, président de la National Authority for Drinking Water and Wastewater

33. Khadiga Ismail Mitwalli (connue notamment sous le nom de Khadiga Ismail Metwaley), épouse de Hassan Khaled Fadhel Tantawy

34. Samia Mohamed Saleh (connue notamment sous le nom de Samia Mohamed Saleh Badr Eldin), née le 18 novembre 1951, vice-présidente de la National Authority for Drinking Water and Wastewater

35. Mahmoud Abdel Fattah Hassanain Ragab (connu notamment sous le nom de Mahmoud Abdelfattah Hassanein Ragab), époux de Samia Mohamed Saleh

36. Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa (connu notamment sous le nom de Moustafa Nosrat Mohamed Gaballa Mohamed), né le 19 juillet 1950, président du conseil d’administration de Misr Concrete Development Company

37. Sanaa Lotfy Elmorsy Howidy (connue notamment sous le nom de Sanaa Lotfy Elmorsy), née le 10 mars 1953, épouse de Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa

38. Walid Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa, né le 10 décembre 1991, fils de Moustafa Nasrat Mohamed Gaballa

39. Aly Ibrahim Abouhalawa (connu notamment sous le nom de Ali Ibrahim Abouhalawa), né le 15 novembre 1944, président du conseil d’administration de la Mokhtar Ibrahim Company

40. Fatma Hassan Morsy Hassan, née le 18 décembre 1950, épouse de Aly Ibrahim Abouhalawa et présidente du conseil d’administration de la Egyptian Contracting Company

41. Mohamed Ibrahim Soliman (connu notamment sous le nom de Dr. Mohamed Ibrahim Solimon), né le 6 juin 1946, ancien ministre du Logement

42. Mona Salah Eldine El Monayeri (connue notamment sous les noms de Dr. Mona Salah Eldin El Monayeri et de Mona Salah Eldin Elmounery), née le 17 novembre 1954, épouse de Mohamed Ibrahim Soliman

43. Mohamed Magdy Hussein Rasikh, né le 23 décembre 1943

44. Mervat AbdelKader Saleh Eid, née le 24 mars 1945, épouse de Mohamed Magdy Hussein

45. Habiba Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana (connue notamment sous les noms de Habiba Mohamed Zohir Mohamed Wahid Garrana et de Habiba Mohamed Zohir Mohamed Wahid Garrana), née le 27 juillet 1992, fille de Habiba Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana

46. Adham Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana (connu notamment sous les noms de Adham Mohamed Zoheir Mohamed Waheed Garranah et de Adham Mohamed Zoheir Mohamed Waheed Garrana), né le 16 août 1992, fils de Adham Mohamed Wahid Mohamed Zohir Garrana

47. Hesham El Sayed Mohamed El Hazek (connu notamment sous le nom de Hesham Elsayed Mohamed Elhazek), né le 7 mai 1965, directeur général de la Egyptian Union Company for Investments

48. Ocsana Pavikina (connue notamment sous le nom de Oksana Yafekena)

49. Omar Hesham El Sayed El Hazek (connu notamment sous le nom de Omar Hesham ElSayed ElHazek), né le 29 mai 1995

50. Rania AbdelKarim Mohamed El Khattabi (connue notamment sous le nom de Rania Abdelkarim Mohamed Elkhattabi), née le 9 mai 1973, épouse de Hesham El Sayed Mohamed El Hazek

51. Hussein Ali Habib Sajwani (connu notamment sous le nom de Hussein Aly Habib Segwany)

52. Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana (connu notamment sous le nom de Amir Mohamed Wahid Garana), né le 14 août 1964, frère de Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

53. Cherifa Ibrahim Aboulfettouh Said, née le 1er janvier 1966, épouse de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana

54. Yassin Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana (connu notamment sous le nom de Yassin Amir Mohamed Wahid Garana), né le 22 janvier 2010, fils de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana

55. Mohamed Amir Mohamed Wahid Zoheir Garanah (connu notamment sous le nom de Mohamed Amir Mohamed Wahid Garanah), né le 1er octobre 1990, fils de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana

56. Malek Amir Mohamed Wahid Zoheir Garranah (connu notamment sous le nom de Malek Amir Mohamed Wahid Garranah), né le 7 novembre 1992, fils de Amir Mohamed Wahid Zoheir Garana

57. Mohamed Karim Mohamed Zoheir Garranah (connu notamment sous le nom de Mohamed Karim Mohamed Zoheir Garana), né le 29 novembre 1954, oncle de Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

58. Sonia Mahmoud Hassan Mostafa, née le 13 avril 1955, épouse de Mohamed Karim Mohamed Zoheir Garranah

59. Alaa Ahmed Hani Garana (connue notamment sous les noms de Alaa Ahmed Hani Garranah, de Alaa Ahmed Hani Grana et de Alaa Ahmed Hani Garrana), née le 15 octobre 1962, cousine de Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

60. Marina Isabelle Latitia Fiorell, née le 16 août 1973, épouse de Alaa Ahmed Hani Garana

61. Hany Alaa Ahmed Hani Garana (connu notamment sous le nom de Hany Alaa Ahmed Hany Garana) né le 9 mai 1998, fils de Alaa Ahmed Hani Garana

62. Thea Alaa Ahmed Hani Garana (connue notamment sous le nom de Thea Alaa Ahmed Hany Garana), née le 15 novembre 2002, fille de Alaa Ahmed Hani Garana

63. Alaa Saad AbouElkhir, né le 4 mars 1958

64. Noura Mohamed Nour Eldin Ahmed El Daly (connue notamment sous le nom de Noura Mohamed Nour Eldin Ahmed Eldaly), née le 17 septembre 1958, épouse de Alaa Saad AbouElkhir

65. Omar Alaa Saad Abou Elkheir, né le 16 août 1986, fils de Alaa Saad AbouElkhir

66. Mostafa Kamel Mohamed Aly Briaqa, né le 24 février 1941

67. Anaam Omar El Sayed Abouelneil (connue notamment sous les noms de Anaam Omar El Sayed Abuelneil et de Anaam Omar Elsayed Abueneil), née le 17 novembre 1942, épouse de Mostafa Kamel Mohamed Aly Briaqa

68. Ibrahim Salem Ahmed Mohamd Mohamedein (connu notamment sous le nom de Ibrahim Salem Ahmed Mohamed Mohamadeen)

69. Hedayat Amin Abdel Hafez Mahmoud (connue notamment sous le nom de Heydait Ameen Abdelhafez Mahmoud), épouse de Ibrahim Salem Ahmed Mohamd Mohamedein

70. Mohamed Ahdy Abbas Fadly, né le 6 novembre 1944, ancien président de la Akhbar El-Yom Corporation

71. Souad Abdelmagid Ahmed (connue notamment sous le nom de Souad Abdelmagid Ahmed AbdelRahmanm), née le 1er juillet 1948, épouse de Mohamed Ahdy Abbas Fadly

72. Mohamed Mohamed Ahdy Abbas Fadly, né le 23 juillet 1990, fils de Mohamed Ahdy Abbas Fadly

73. Wahid Metwally Youssef Attalla (connu notamment sous le nom de Wahid Metwally Youssef Atalla), né le 5 août 1952

74. Yassin Ibrahim Lotfy Mansour, né le 8 août 1961, président du conseil d’administration et directeur général de la Palm Hills Developments

75. Sherin Mohamed Kamel Moustafa (connue notamment sous les noms de Sherin Mohamed Kamel Moustafa Kamel et de Sherin Mohamed Kamal Moustafa), née le 9 novembre 1975, épouse de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour

76. Rawya Yassin Lotfy Mansour, née le 17 juillet 2000, fille de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour

77. Mohamed Yassin Lofty Mansour, fils de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour

78. Ismail Yassin Lotfy Mansour, né le 25 août 1996, fils de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour

79. Khadiga Yassin Ibrahim Lotfy Mansour (connue notamment sous le nom de Khadiga Yassin Lotfy Mansour), fille de Yassin Ibrahim Lotfy Mansour

80. Hamed El Chiaty Mohamed Aly El Chiaty (connu notamment sous le nom de Hamed El Chiaty Mohamed Aly Elchiaty), né le 28 septembre 1952, propriétaire de la Ras Hawala Company for Tourism Development and Hotels

81. Theodora Helen Antoine Theodorou (connue notamment sous le nom de Tueodora Helen Antoyne Theodorou), née le 4 septembre 1955, épouse de Hamed El Chiaty Mohamed Aly El Chiaty

82. Mounir Ghabbour Hanna, né le 30 juillet 1938, propriétaire de la Sakkara Tourism and Real Estate Investment Company

83. Mary William Banaub (connue notamment sous le nom de Mary William Banaub Matter), née le 19 août 1945, épouse de Mounir Ghabbour Hanna

84. Mohamed Aly Abdel Fadil (connu notamment sous le nom de Mohamed Aly Abdelfadil Kandil), né le 20 septembre 1963

85. Neven Mahmoud Kamel (connue notamment sous le nom de Nevin Mahmoud Kamel Elagoz), née le 28 juillet 1967, épouse de Mohamed Aly Abdel Fadil

86. Ahmed Mohamed Aly Abdel Fadil Kandil (connu notamment sous le nom de Ahmed Mohamed Aly Abdelfadil Kandil), né le 27 avril 1999, fils de Mohamed Aly Abdel Fadil

87. Farida Mohamed Aly Abdel Fadil Kandil, née le 27 avril 1999, fille de Mohamed Aly Abdel Fadil

88. Anas Ahmed Nabih El Feky (connu notamment sous le nom de Anas Ahmed Nabih Elfeky), né le 14 octobre 1960, ancien ministre de l’Information

89. Sahar Salaheldin Hassan Selim, née le 29 juillet 1960, épouse de Anas Ahmed Nabih El Feky

90. Ahmed Anas Ahmed Nabih El Feky (connu notamment sous le nom de Ahmed Anas Ahmed Nabih Elfeky), né le 16 octobre 1995, fils de Ahmed Anas Ahmed Nabih ElFeky

91. Hana Anas Ahmed Nabih El Feky, née le 19 juillet 1992, fille de Hana Anas Ahmed Nabih El Feky

92. Osama Abdalla Mahmoud Nasr El Sheikh (connu notamment sous le nom de Usama Abdalla Mahmoud Nasr ElSheikh), né le 15 avril 1952, ancien président de la Radio and Television Union

93. Ebtissam Mohamed Naguib Maksoud (connue notamment sous le nom de Ebtessam Mohamed Naguib Maksoud), née le 12 juin 1944, épouse de Osama Abdalla Mahmoud Nasr El Sheikh

94. Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish, né le 28 juillet 1961, président du Industrial Modernisation Centre’s Administrative Committee au ministère du Commerce et de l’Industrie et directeur général de la Sekem Bioproducts Company

95. Kartamin Alenda Aboueleish (connue notamment sous le nom de Kartman Elnada Aboueleish), épouse de Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish

96. Salma Helmy Ibrahim Helimy Ahmed (connue notamment sous les noms de Salma Helmy Ibrahim Helmy Ahmed et de Salma Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish), née le 16 août 1992, fille de Helmy Ibrahim Helmy Ahmed Aboueleish

97. Adham Assad Nadim Mohamed Nadim (connu notamment sous le nom de Adham Assad Nadim), né le 20 juillet 1964, directeur exécutif du Trade and Industry Industrial Modernisation Centre

98. Hend Mostafa Nadim Abdelkhalek Mostafa (connue notamment sous le nom de Hend Mostafa Nabil Abdelkhalek Mostafa), née le 25 mai 1965, épouse de Adham Assad Nadim Mohamed Nadim

99. Habiba Adham Asaad Nadim Mohamed Mostafa Nadim (connue notamment sous le nom de Habiba Adham Asaad Nadim), née le 25 décembre 1996, fille de Adham Assad Nadim Mohamed Nadim

100. Nadim Adham Asaad Nadim Mohamed Mostafa Nadim (connu notamment sous le nom de Nadim Adham Asaad Nadim), fils de Adham Assad Nadim Mohamed Nadim

101. Nabil Aly Mohamed Selim, né le 26 août 1945

102. Ghada Mohamed Malamat (connue notamment sous le nom de Ghada Mohamed Mohamed Malamat), née le 4 février 1954, épouse de Nabil Aly Mohamed Selim

103. Mostafa Mahmoud Mostafa Sabet, né le 21 novembre 1943

104. Somaya Saad Aly Sabet, née le 22 juin 1952, épouse de Mostafa Mahmoud Mostafa Sabet

105. Mahmoud Yehya Aly El Gammal (connu notamment sous le nom de Mahmoud Yehia Aly Elgammal), né le 11 août 1953

106. Manal Ahmed Kamal Ebeid, née le 26 août 1956, épouse de Mahmoud Yehya Aly El Gammal

107. Shehab Mazhar Ahmed Hafez (connu notamment sous le nom de Shehab Mazhar Ahmed Mazhara), né le 5 mai 1954

108. Maha Ahmed Kamal Ebid, née le 21 mars 1958, épouse de Shehab Mazhar Ahmed Hafez

109. Amr Mohamed Mohamed Assal (connu notamment sous le nom de Amr Mohamed Mohamed Asal), né le 16 décembre 1958, ancien président de l’Autorité générale du développement industriel et du Comité d’arbitrage du ministère du Commerce et de l’Industrie

110. Youssef Raouf Boutros Ghali (connu notamment sous le nom de Youssef Boutras Ghali), né le 20 août 1952, ancien ministre des Finances

111. Ahmed Mahmoud Mohamed Nazif (connu notamment sous le nom de Ahmed Mahmoud Mohamed Nazief), né le 8 juillet 1952, ancien premier ministre

112. Helmut Jungbluth, de nationalité allemande

113. Omar Alaa Mohamed Hosny Mubarak (connu notamment sous le nom de Omar Alaa Mohamed Hosny El-Sayed Mubarak), né le 21 février 2000, fils de Alaa Mohamed Hosni Alsayed Mubarak

114. Farida Gamal Mohamed Hosni Mubarak (connue notamment sous le nom de Farida Gamal Mohamed Hosni El-Sayed Mubarak), née le 23 mars 2010, fille de Gamal Mohamed Hosni Alsayed Mubarak et ancien ministre du Pétrole

115. Amin Sameh Samir Amin Fahmy, né le 14 août 1949, ancien ministre du Pétrole

116. Nahed Tawfik Mahmoud Saad, née le 15 juillet 1957, épouse de Amin Sameh Samir Amin Fahmy

117. Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy, né le 22 novembre 1969

118. Rasha Mostafa Hamed Elsherbiny, née le 3 novembre 1972, épouse de Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy

119. Zena Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy, fille de Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy

120. Lena Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy, fille de Medhat Hassan Samir Ibrahim Elmeligy

121. Mounir Saleh Moustafa Sabet, né le 29 octobre 1936

122. Khaled Mounir Saleh Mostafa Sabet, né le 12 octobre 1961, fils de Mounir Saleh Moustafa Sabet

123. Tarek Mounir Sabet, né le 18 août 1963

124. Jaylane Abdelmoniem Ali Roshdy Eltawil, née le 13 août 1963, épouse de Khaled Mounir Saleh Mostafa Sabet

125. Zainab Abd Ellatif Zaki, née le 8 septembre 1968, épouse de Ahmed Mahmoud Mohamed Nazif

126. Michele Khalil Sayegh, née le 19 août 1962, épouse de Youssef Raouf Boutros Ghali

127. Naguib Khalil Youssef Boutras Ghali (connu notamment sous le nom de Naguib Youssef Raouf Boutros Ghali), né le 9 mars 1993, fils de Youssef Raouf Boutros Ghali

128. Nader Youssef Boutras Ghali (connu notamment sous le nom de Nader Youssef Raouf Boutros Ghali), né le 15 novembre 1997, fils de Youssef Raouf Boutros Ghali

129. Youssef Youssef Boutras Ghali (connu notamment sous le nom de Youssef Youssef Raouf Boutros Ghali), né le 29 décembre 1999, fils de Youssef Boutras Ghali

130. Maha Mahmoud Raafat Shehata Elhalwagy (connue notamment sous le nom de Maha Mahmoud Raafat), née le 26 janvier 1963, épouse de Amr Mohamed Mohamed Assal

131. Mohamed Amr Mohamed Mohamed Assal, fils de Amr Mohamed Mohamed Assal

132. Farida Amr Mohamed Mohamed Asal (connue notamment sous le nom de Farida Amr Mohamed Mohamed Assal), née le 20 février 2001, fille de Amr Mohamed Mohamed Assal

133. Menet Allah Amr Mohamed Mohamed Asal (connue notamment sous le nom de Menet Allah Amr Mohamed Mohamed Assal), née le 1er octobre 1992, fille de Amr Mohamed Mohamed Assal

134. Atef Mohamed Mohamed Ebid, né le 14 avril 1932, ancien premier ministre

135. Nagd Mohamed Khamis Hmida (connue notamment sous le nom de Nagd Mohamed Khamis Hmeda), née le 11 janvier 1941, épouse de Atef Mohamed Mohamed Ebid

136. Mokhtar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab (connu notamment sous le nom de Mouktar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab), né le 5 décembre 1943, ancien ministre des Travaux publics

137. Nanis Othman Labib Ibrahim, née le 1er novembre 1951, épouse de Moktar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab

138. Lamiaa Mokhtar Abdlmonem Khatab (connue notamment sous le nom de Lamiaa Abdelmonem Abdel Aziz Khatab), née le 25 août 1990, fille de Moktar Abdel Moneim Abdel Aziz Khattab

139. Mohamed Adel Ahmed Ahmed Eldanf (connu notamment sous le nom de Mohamed Adel Ahmed El Danaf), né le 11 décembre 1937, président de la Mineral Industries Holding Company

140. Nadia Kamel Mohamed Saleh, épouse de Mohamed Adel Ahmed Ahmed Eldanf

141. Mohamed Mohamed Mohamed Abouelenein, né le 5 septembre 1951, ancien membre de l’Assemblée du Peuple, président du Comité de l’industrie et de l’énergie de l’Assemblée du Peuple, membre du Parti national démocratique

142. Tarek Mohamed Mohamed Mohamed Abouelenein, né le 27 mai 1993, fils de Mohamed Mohamed Mohamed Abouelenein

143. Mohamed Mahmoud Farag Abdelwahab

144. Aaisha Abdelhamed Samy, épouse de Mohamed Mahmoud Farag Abdelwahab

145. Faras Zoheir Abde Latif

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

8. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 23 mars 2011, le gouverneur en conseil a adopté, conformément à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) [DORS/2011-78]. Le Règlement a été adopté en réponse aux demandes écrites de la Tunisie et de l’Égypte, qui ont cherché à geler les actifs d’anciens dirigeants et hauts fonctionnaires ou de leurs associés et membres de leur famille qui sont soupçonnés d’avoir détourné des fonds de l’État ou obtenu des biens de manière inappropriée en profitant de leurs fonctions ou de leurs relations familiales, commerciales ou personnelles. Le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) répond à ces demandes.

Depuis l’adoption de ce règlement, la Tunisie et l’Égypte ont fourni au Canada des noms additionnels de personnes. Ces personnes sont, selon ce qu’affirment les deux États, accusées d’avoir obtenu des biens de l’État de manière inappropriée ou d’avoir obtenu des biens de manière inappropriée en profitant de leurs fonctions ou de leurs relations personnelles ou commerciales. La Tunisie et l’Égypte ont demandé au gouvernement du Canada de geler les biens de ces personnes au Canada. Par conséquent, les annexes 1 et 2 du Règlement doivent être modifiées pour donner suite à ces demandes additionnelles.

Description et justification

La Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus permet de geler les biens ou de restreindre la propriété d’étrangers politiquement vulnérables sur réception d’une demande écrite d’un État, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’État connaît une période de troubles internes ou une situation politique incertaine et lors de la prise d’un décret ou d’un règlement est dans l’intérêt des relations internationales. Ce règlement vise spécifiquement la Tunisie et l’Égypte.

Les demandes écrites additionnelles de la Tunisie et de l’Égypte concernent des personnes politiquement vulnérables. Toutes les personnes dont les noms ont été récemment fournis par la Tunisie et l’Égypte sont désignées par ces États comme étant soit des anciens hauts fonctionnaires du gouvernement, des collaborateurs des anciens hauts fonctionnaires du gouvernement ou des membres de leur famille.

Bien que les situations en Tunisie et en Égypte se soient améliorées, un certain degré d’incertitude politique demeure. Le 23 octobre 2011, la Tunisie a élu une assemblée constituante dont le rôle sera de rédiger une nouvelle constitution d’ici un an, laquelle pourrait être approuvée par référendum, et de choisir un président et un gouvernement intérimaires jusqu’à ce que de nouvelles élections présidentielles et législatives puissent être organisées, probablement vers la fin de 2012. La population demeure désireuse de constater une amélioration socio-économique tangible et souhaite voir le peuple tunisien jouir de sa richesse nationale qui, dans le passé, fut gaspillée par les anciennes familles dirigeantes. Il est primordial pour le gouvernement et le peuple tunisiens de récupérer finalement les avoirs détournés du pays pour aider à atténuer la pauvreté.

En Égypte, le Conseil suprême des Forces armées a dissous le Parlement, a suspendu la constitution, et des modifications constitutionnelles ont été approuvées par un référendum. Il est prévu que des élections parlementaires débutent le 28 novembre 2011, et qu’un comité de rédaction constitutionnelle sera formé à partir des membres de ce nouveau parlement. Une perte de revenus provenant du tourisme épuise l’économie et est provoquée, en partie, par des préoccupations en matière de sécurité. Les grèves se poursuivent dans tout le pays avec les travailleurs réclamant des salaires plus élevés. Les manifestants ont exigé, notamment, que l’ancien président égyptien Hosni Mubarak soit poursuivi en justice, que tous ses avoirs soient retournés à la Trésorerie nationale, et que des accusations soient portées contre d’autres anciens hauts fonctionnaires ainsi que les gens d’affaires impliqués dans ces pratiques de corruption. Les procès de M. Mubarak, des principaux anciens fonctionnaires et des gens d’affaires sont actuellement en cours. Alors qu’elle tente de rétablir l’ordre et de remettre l’économie sur la bonne voie, l’Égypte a été touchée davantage par l’agitation politique en Libye où environ un million d’Égyptiens travaillent. Des dizaines de milliers de travailleurs égyptiens ont déjà fui leur travail en Libye et la perte des envois de fonds causera une tension supplémentaire sur l’économie.

Compte tenu des nouvelles demandes présentées par les autorités de la Tunisie et de l’Égypte depuis la promulgation du Règlement et de l’appui continu qu’apporte le Canada à la responsabilisation, à la primauté du droit et à la démocratisation dans les deux pays, les modifications qui sont apportées au Règlement sont dans l’intérêt des relations internationales.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce International a consulté les ministères de la Justice et des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor. Tous les ministères sont favorables à cette initiative.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité est assurée par la Gendarmerie royale du Canada. Toute personne contrevenant aux dispositions du Règlement est passible, si elle est déclarée coupable, des sanctions définies à l’article 10 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.

Personnes-ressources

Wendell Sanford
Directeur
Direction du droit criminel, de la sécurité, et diplomatique
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-995-8508
Télécopieur : 613-944-0870

Marcus Davies
Agent juridique
Direction du droit criminel, de la sécurité, et diplomatique
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-2071
Télécopieur : 613-944-0870

Référence a
L.C. 2011, ch. 10

Référence 1
DORS/2011-78